El análisis financiero en la Debida Diligencia
Cuando los Oficiales de Cumplimiento realizan las debidas diligencias de sus contrapartes, el primer paso es revisar las listas restrictivas y vinculantes, este primer paso nos debería dar la confianza de que la contraparte que se desea vincular no cuenta con antecedentes o procesos vigentes por delitos conexos al lavado de activos.
Cómo Analizar Tu Empresa Financieramente – Parte 1: Estado de Resultados
Cómo llevar a cabo un análisis financiero sólido de tu empresa basados en la información que nos brinda el estado de la situación financiera.
