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El análisis financiero en la Debida Diligencia

debida diligencia

Cuando los Oficiales de Cumplimiento realizan las debidas diligencias de sus contrapartes, el primer paso es revisar las listas restrictivas y vinculantes, este primer paso nos debería dar la confianza de que la contraparte que se desea vincular no cuenta con antecedentes o procesos vigentes por delitos conexos al lavado de activos.